정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제 365조와 정관 제 23조에 의거 제 7기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.  

▶ 아   래 ◀

                                                            1. 일        시 : 2023년 03월 31일(금) 오후 2시

                                                            2. 장        소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원(1F) 세미나룸2 (A103호)

                                                            3. 회의 목적 사항 

                                                                 가. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고

                                                                 나. 부의 안건 

                                                                        제 1호 의안 : 제 7기(2022년) 재무제표 승인의 건 

                                                                        제 2호 의안 :  주식매수선택권 부여 계약 변경의 건

                                                                        제 3호 의안 : 임원 변경의 건

                                                                        제 4호 의안 : 임원 보수 한도 승인의 건

                                                            4. 주주총회 참석 시 준비물

                                                                 가. 직접행사 : 소집통지서, 신분증

                                                                 나. 대리행사 : 소집통지서, 위임장, 주주 본인 인감증명서, 대리인 신분증

                                                            5. 기타사항

                                                                 - 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                                 - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며,

                                                                   이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

                                                                   또한 질병예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크착용을 부탁드립니다.

                                       원할한 행사 진행을 위해 참석 의사가 있으신 주주 분들께서는 3월24일까지 참석 의사(031-214-9428 담당자 김경선)를 알려주시기를 부탁드립니다.

2023년 03월 16일

주식회사 에이치이엠파마

대표이사 지요셉